CFTC заморозила счета сети компаний, принадлежащих Jason B. Scharf

Рейтинг лучших брокеров бинарных опционов 2020:

США заморозила активы Jason B. Scharf

Регулятор Commodity Futures Trading Commission (CFTC) обвиняет израильско-американского брокера Джейсона Б. Шарфа в мошенничестве, по крайней мере, 8000 жертв. Гражданская претензия также подана против маркетолога компании. Общая сумма, которая была получена мошенническим путем, составила $16 млн.

CFTC заморозила счета резиденции Джейсона Б. Шарфа в Калифорнии. Также под прицел правопорядка попала его всемирная сеть компаний и маркетологи, которые занимались продвижением этого бизнеса в Сети. Речь идет о Майкле Шахе и Zilmil Inc., основанной во Флориде.

Жалобы в CFTC поступил на многочисленные компании, в том числе на CIT Investments LLC, Brevspand EOOD, CIT Investments Ltd., CIT Investments Ltd. и A & J Media Partners, Inc., которые были уличены в массовом мошенничестве, связанном с предоставлением услуг торговли бинарными опционами.

Таким образом, Федеральный суд выдал чрезвычайные распоряжения о замораживании активов Шарфа, Шаха и Zilmil Inc.

Калифорнийская корпорация, которая принадлежит Джейсону Б. Шарфу, вместе с аффилированным маркетологом Майклом Шахом и его компанией Zilmil, Inc. незаконно вымогали и принимали более 16 миллионов долларов США. Оба предпринимателя из Джексонвиля, штат Флорида. В соответствии с жалобой Шарф также ведет бизнес на Citrades.com и AutoTrading Binary.com.

Срочно прочтите:  Бинарные опционы - мой путь к успеху

Напомним, что израильская полиция ранее сообщала о том, что преступные группировки создали более 100 брокеров БО.

Суд США заморозил активы мошеннической криптовалютной схемы Circle Society по требованию CFTC

1 min

Суд США предоставил регулятору предварительный судебный запрет против использовавшей BTC мошеннической схемы на $11 млн, что позволит заморозить активы Circle Society до дальнейшего разбирательства.

В своем заявлении
в Окружной суд США в штате Невада судья Дженнифер А. Дорси (Jennifer A. Dorsey) вынесла решение в пользу Комиссии по торговле товарными фьючерсами (CFTC) и против Circle Society, а также ее оператора Дэвида Саффрона (David Saffron).

«… Я считаю, что это подходящий случай для предоставления предварительного судебного запрета и других справедливых мер для сохранения статуса-кво, защиты клиентов от дальнейших потерь и ущерба и предоставления Комиссии возможности выполнять свои уставные обязанности», – отметила Дорси в своем заявлении.

Активы Circle Society будут заморожены и CFTC сможет проверить финансовые документы фирмы перед тем, как проводить другие правоприменительные действия. В середине октября CFTC объявила
о подаче иска против Circle Society и ее владельца Дэвида Саффрона, которые подозреваются в мошенничестве.

Русскоязычные платформы для торговли бинарными опционами:

Тогда Комиссия заявила, что обвиняемые незаконно присвоили биткоины и доллары США по меньшей мере на $11 миллионов, полученные от инвесторов в Соединенных Штатах, чтобы «осуществлять торговлю внебиржевыми бинарными опционами для покупки иностранных валют и криптовалют».

CFTC и SEC все чаще преследуют криптовалютные компании, деятельность которых вызывает подозрения и идет вразрез с законами США. Летом суд штата Техас после иска CFTC постановил, чтобы два обвиняемых выплатили $360 000 за управление мошеннической криптовалютной схемой. В марте CFTC оштрафовала стартап на $990 000 за незаконные операции с биткоином, а в ноябре прошлого года Комиссия оштрафовала криптовалютного трейдера на $1.1 млн за мошенничество.

Срочно прочтите:  Как прогнозировать бинарные опционы

При этом на днях председатель SEC заявил, что Комиссия применила «взвешенный, но проактивный подход» к регулированию криптовалют, который помогает и розничным, и институциональным инвесторам.

Мошенники вытянули из клиентов $16 млн

CFTC обвиняет организаторов мошеннической схемы на рынке бинарных опционов, которые управляли сетью веб-сайтов через несколько офшорных компаний.

Комиссия по срочной биржевой торговле США (CFTC) выдвинула обвинение в адрес жителя Калифорнии, который ведет работу нескольких веб-сайтов подразделений брокеров бинарных опционов, незаконно привлекавших клиентов через офшорный бизнес. В мошеннической схеме, которая принесла злоумышленникам 16 млн долларов, предположительно участвовал еще один представитель индустрии в сфере маркетинга.

Жалоба CFTC была обнародована 10 июля. В документе фигурирует Джейсон Б. Шарф из Велли Виллидж, Калифорния, а также его компании — CIT Investments LLC в Неваде, Brevspand EOOD В Болгари, CIT Investments Ltd на Маршалловых островах, CIT Investments Ltd на Ангилье и калифорнийская корпорация A & J Media Partners, Inc.

Согласно заявлению регулятора, Шарф вступил в сговор с афиллированным маркетологом Майклом Ша и его компанией Zilmil со штаб-квартирой в Джэксонвилле, Флорида. Незаконное присвоение средств в размере более 16 млн долларов осуществлялось через нелегальные контракты на торговлю бинарными опционами. Также Шарф ведет бизнес через Citrades.com и AutoTrading Binary.com. Слушание в суде назначено на 26 июля.

Срочно прочтите:  Обзор Fibo Group - старейшего брокера в сфере Forex-услуг

$16 млн от 8 тысяч обманутых клиентов

Комментируя эти известия, Джеймс Макдональд, директор правоприменительного управления CFTC, отметил: «CFTC продолжает искоренять мошенничество в сегменте бинарных опционов на наших рынках. В данном случае мошенническая схема включала ложные обещания небывалых прибылей и «гарантированного дохода», а также поддельные рекомендации».

«В рамках используемой схемы мошенникам удалось присвоить свыше 16 млн долларов, обманув более 8 тысяч клиентов. Этот пример должен стать показательным для тех, кто задумывается о нечестном заработке – такое поведение никому не сойдет с рук. Мы благодарим наших международных партнеров за содействие в расследовании этого дела», — добавил представитель Комиссии.

Предположительно жулики орудовали на рынке как минимум с января 2020 года. Как утверждает обвинение, эта парочка обманывала потенциальных клиентов, пуская в ход недобросовестные рекламные кампании, которые пропагандировали покупку торговых систем для бинарных опционов. Клиенты, проявлявшие интерес к продукту, перенаправлялись к брокерам БО, которыми управлял Джейсон Шарф.

Обвиняемые незаконным способом привлекали клиентов, подталкивая их к открытию счетов для торговли бинарными опционами, обещая огромные прибыли и «гарантированный доход». На самом же деле как только клиенты пополняли свои торговые счета, они уже не получали свои деньги обратно. Как говорится в жалобе, похищенные средства проходили через многочисленные иностранные корпорации и зарубежные счета, после чего тратились на бизнес и личные цели организаторов схемы.

Открываем счет и получаем бонусы от брокеров:
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Как начать зарабатывать на бинарных опционах?
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: